Вы попадете под подозрение, если:
1. Сделка не соответствует деятельности по учредительным документам.
2. У операции нет очевидного экономического смысла или законной цели.
3. Клиент ведет себя подозрительно: спешит, проявляет скрытность и т. д.
4. На счета приходят деньги от большого количества резидентов с последующим списанием.
5. Деньги списывают быстро — до двух дней.