ротиводействие отмыванию доходов. Имея хороший опыт в секторе финансов, разбираясь в нормативных правовых актах, форензик-компании могут уменьшить риск, связанный с отмыванием денег.
Комплаенс-программа и управление рисками финансового мошенничества. Помощь в оценке вероятности возникновения нелегальных действий, определение слабых зон, разработка системы контрольных процедур для минимизации мошенничества и непрерывный контроль над эффективностью вышеуказанной системы.
e-Discovery. Помощь в работе с технологиями, необходимыми для проведения любых видов расследований, которые сопровождаются внедрением практических подходов.
Аналитика. Определение вопросов для решения важных задач компании путем объединения внутренних данных компании с внешними источниками данных. Затем следует анализ базы данных для определения для компании наилучшего решения.