Расследование финансового мошенничества. Выявление сомнительных сделок путем анализа электронных данных, бухгалтерских записей, бесед с персоналом. Помимо этого, проводится аудит финансовой отчетности и начальной документации.
Противодействие попыткам дачи и получения взяток. Внедрение комплаенс-программы, процедуры due diligence для противодействия коррупции, а также анализ деятельности, направленной против коррупции.
Помощь в урегулировании спорных ситуаций в суде. Помощь эксперта в судебных и арбитражных разбирательствах, начиная с нарушения обязательств по контракту, нелегального присвоения активов и заканчивая определением ущерба при потере материальных ценностей.
Коммерческая разведка. Помогает клиентам выявить и снизить риски при заключении сделок. Тщательный анализ репутации объекта, его контактов — процесс, известный как «комплексная проверка благонадежности», — способствует выявлению достоверности данных одной стороны и репутационных рисков для этого объекта.